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重点排查柜员是否参与（ ）、民间借贷、违规担保等活动
2023-12-01派驻业务经理资格考试
运营内控副职配合机构负责人，关注柜面业务人员（ ）的执行和落实情况
2023-12-01派驻业务经理资格考试
运营内控副职按规定执行（ ）和制裁业务的管控措施。
2023-12-01派驻业务经理资格考试
运营内控副职收集柜面发现的洗钱可疑线索，初步识别可疑后（ ）上报。
2023-12-01派驻业务经理资格考试
运营内控副职负责按（ ）要求妥善保管相关纸质凭证。
2023-12-01派驻业务经理资格考试