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金融机构及其工作人员发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报

2023-12-01zz

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

2023-12-01zz

跨年度冲正时填制同一方向红蓝字冲正凭证进行冲正。

2023-12-01zz

错账冲正影响利息计算时,应计算应加、应减积数。

2023-12-01zz

隔日错账冲正是指隔日及以后发现的记账交易有误,对其进行的账务处理,按照“谁错账、谁冲正”的原则,由错账机构负责冲正。

2023-12-01zz

会计人员上岗前必须经过岗位培训,未经岗位培训或培训不合格的不得上岗。

2023-12-01zz

交接不清出现交接遗留问题的,一般由接交人负责,如发现原经办的业务有违反财会制度和财经纪律等问题的,仍由原移交人负责。

2023-12-01zz

柜员新增可由柜员所在机构提出新增柜员书面申请,经人事部门核实后签署意见。

2023-12-01zz

机构按级别,分为省级、办事处级、县级、信用社/支行级、网点级,县级合作银行国际业务部属县级机构。

2023-12-01zz

除开除以外的纪律处分,在下列期限到期后可以解除:警告处分满半年;记过至降级处分满一年;撤职处分满两年;留用察看处分考察期满后满两

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