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对以下哪种违法行为，不能处以罚款？（ ）
2023-12-012019客户经理（单选）
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（ ）
2023-12-012019客户经理（单选）
国家确定以（ ）机构负责组织协调国家反洗钱工作。
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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（ ）。
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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（ ）。
2023-12-012019客户经理（单选）
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（ ）。
2023-12-012019客户经理（单选）
金融机构根据（ ）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。
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体现“内部控制优先”的要求不包括（ ）。
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我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：（ ）
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