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基础- 多选

不法分子利用盗窃等非法手段获取身份证,找面貌相像的人到银行进行伪冒办卡,并开通网上银行等相关功能,从而进行诈骗及洗钱等犯罪活动,

2023-12-01基础- 多选

为防止银行内部人员利用遗失或复制的钥匙实施犯罪。柜员卡遗失或被复制,使不法分子能冒用柜员身份进行系统操作,隐匿犯罪踪迹,钥匙、柜

2023-12-01基础- 多选

为防止不法分子获取柜员遗失的重要空白凭证,为其后续套取或诈骗客户资金、货物等留下可能。因凭证真实,客户往往很难识别,容易受骗上当

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为防止员工利用职务便利,泄露商业机密和客户信息,应()。

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为防范不法分子可利用银行支票出售环节的漏洞,挪用或盗 取客户资金,()。

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为防范不法分子获取印鉴卡后,通过伪造公司印章盗 取客户资金或实施经济诈骗,应()。

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为防范柜员以其他理由让客户输入密码,实际进入转账业务模式,或将转账汇划凭证混杂在其他业务凭证中骗取客户签字确认,将客户存款账户的

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为防范不法分子获取银行印章非法使用或银行出具了与真实业务不相符的银行凭证,日常工作需落实以下()举措:

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对贴现、转贴现、质押票据应作为重要会计凭证入库,由()专门集中保管。

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票据到期交接应做到()。

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