单选4

当前位置：首页 > 单选4

单选4

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）的金融机构报告。

2023-12-01单选4

金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额

2023-12-01单选4

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通

2023-12-01单选4

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。

2023-12-01单选4

对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准，中国人民银

2023-12-01单选4

查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经（）或者其省一级分支机构负责人批准。

2023-12-01单选4

（）或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料

2023-12-01单选4

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

2023-12-01单选4

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，保险公司应将类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。

2023-12-01单选4

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将类交易或者行为，作为可疑交易进行报告：

2023-12-01单选4

首页 1 2 3 4 5 下页尾页