内勤判断第5页 - 内勤判断

当前位置：首页 > 内勤判断

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银

2023-12-01内勤判断

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意

2023-12-01内勤判断

银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关。( )

2023-12-01内勤判断

账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户。( )

2023-12-01内勤判断

经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有

2023-12-01内勤判断

同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。( )

2023-12-01内勤判断

超过提示付款期限的，付款人可以不予付款；付款人不予付款的，出票人仍应当对持票人承担票据责任。（）

2023-12-01内勤判断

支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票。（）

2023-12-01内勤判断

出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的，为空头支票。（）

2023-12-01内勤判断

支票可以支取现金，也可以转账，用于转账时，应当在支票正面注明。（）

2023-12-01内勤判断

首页上页 3 4 5 6 7 下页尾页