存款风险滚动式检查制度是存款业务操作合规性的内部检查制度。
2023-12-0101021风控
操作风险包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。
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银行业从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。
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机构经营管理责任人指中小金融机构的高级管理人员。
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