030200 第2页 - 030200

当前位置：首页 > 030200

在准实时风险预警和事后风险预警两类中预警员操作权限是：

2023-12-01030200

运营业务风险预警是指各法人行社通过省联社开发的运营业务风险预警系统，对辖内各级营业机构及清算中心在综合业务系统及电子渠道发生的，

2023-12-01030200

Ⅱ、Ⅲ类户绑定的Ⅰ类账户必须为

2023-12-01030200

按照银发[2018]16号中规定经银行面对面核实身份新开立的Ⅲ类户，消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额合计调整为

2023-12-01030200

按照银发[2018]16号中规定，Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过（）元。

2023-12-01030200

按照银发[2018]16号中规定，同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。

2023-12-01030200

（）不定期对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查管理制度建设、工作开展、相关资料保存、信息报送等情况开展现场检查或非现场检查。

2023-12-01030200

金融机构应当识别存量机构账户持有人是否为消极非金融机构，通过现有客户资料或者公开信息无法确认的，金融机构应当获取由机构授权人签署

2023-12-01030200

对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，银行应在()获取账户持有人的声明文件。

2023-12-01030200

省联社（）负责相关非居民金融账户尽职调查以及非居民金融账户涉税报送系统的业务指导。

2023-12-01030200

首页上页 1 2 3 4 5 下页尾页