营销科目精简版第2页 - 营销科目精简版

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2310. 自然人现金存取业务身份识别规定中，为自然人客户办理人民币()或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的，应当核对客

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2307. 在账户使用的过程中，如果客户身份证件或身份证明文件过期超出合理期限，客户仍不更新且未提出合理理由的，经办机构应()为

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2301. 以下哪种不是营业机构了解单位客户公司所有权结构的有效方式()。

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2300. 业务部门、客户经理在业务拓展过程中，应坚持()原则。

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2298. 香港户籍的客户到大陆办理开户的有效证件为()。

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2293. 台湾户籍的客户到大陆办理开户的有效证件为()。

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2290. 如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家(地区)，各单位应()客户尽职调查措施，审查

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2289. 如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家，金融机构

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2287. 如对公单位持相关证件开立银行结算帐户如营业执照存在疑点，不可采取的核查方式为()。

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2283. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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