2017年全辖基层柜面人员理论考试题库第15页 - 2017年全辖基层柜面人员理论考试题库

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金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得将有关反洗钱工作信息泄露给任何人。

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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金融机构通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。

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现金通存单笔金额超过10万元（含），转账通存业务单笔金额超过20万元（含），必须经过授权。

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在账户正式生效前，开户基层营业机构不得向单位存款人出售重要空白凭证和支付凭证。

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注册验资和增资验资的临时存款账户在验资期间只付不收。

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对于单位存款人名称过长的，单位存款人预留银行签章可使用规范化简称，并与开户基层营业机构在《管理协议》中明确简称的约定。

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银行工作人员不得代单位存款人办理开销户、变更开户资料、预留和变更印鉴等申请手续。

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单位存款人不得出租、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户套取银行信用。

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