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银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当增加（）提示，并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒。

2024-01-19大洼农商会计考试1200题版-单选

除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机转账的，发卡行在受理（）小时后办理资金转账。在发卡行受理后（）小时内，个人可以向发卡行

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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其

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银行和支付机构应当至少每（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

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对买卖银行账户、支付账户，冒名开户的单位和个人，经公安机关认定的，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）

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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下

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按照规定各银行要在系统中实现对Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户的有效区分、标识，并将区分方法和标识向人民银行备案。辽宁省鞍山市岫岩县农村信

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银行应于（）2016年4月1日在系统中实现对Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户的有效区分、标识，并按规定向人民币银行结算账户管理系统

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Ⅲ类户账户余额不得超过（）元，账户剩余资金应原路返回同名I类户

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通过电子渠道开立Ⅲ类户的，银行应通过开户申请人从同名Ⅰ类户向Ⅲ类户转入（）金额的方式激活账户，并确认开户申请人是同名Ⅰ类

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