关于反洗钱可疑交易特征包括()。
2023-12-012019最终版多选
关于反洗钱可疑交易特征包括()。
A.A、在交易金额、频率方面存在异常
B.B、在资金流向、性质方面存在异常
C.C、交易与客户身份不符
D.D、交易与经营性质不符
E.E、交易超过规定金额
正确答案是ABCDE

关于反洗钱可疑交易特征包括()。
A.A、在交易金额、频率方面存在异常
B.B、在资金流向、性质方面存在异常
C.C、交易与客户身份不符
D.D、交易与经营性质不符
E.E、交易超过规定金额
正确答案是ABCDE