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法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括( )。

2023-12-011反洗钱知识

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括( )。

A.客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;

B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;

C.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

正确答案是ABC

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