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以下哪些属于我社对单位协议存款开户的主要风险控制?

2023-12-0175道-1

以下哪些属于我社对单位协议存款开户的主要风险控制?

A.审核开户资料是否真实、齐全

B.审核客客户提交的支付凭证要素,验印或支付密码是否正确

C.审核是否经相关业务的有权审批人员的审批

D.审核特殊转账限制设置的转入账号是否为基本户或一般户

E.符合大额、可疑交易情形的,应按反洗钱相关规定进行上报

正确答案是ABCDE

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