对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以( )。
2024-01-05反洗钱业务规定
对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以( )。
A.情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款;
B.情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款;
C.致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款;
D.致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;
E.情节特别严重的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
正确答案是ABCDE
