商业银行为客户将5 000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施( )
2024-01-14浙江农信系统财会题库-多选题
商业银行为客户将5 000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施( )
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.登记客户身份基本信息
C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
正确答案是ABCD
