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此类洗钱从账户上看有什么特点？（）

2024-01-172019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库

此类洗钱从账户上看有什么特点？（）

A.一般不使用本人银行账户

B.多使用配偶、子女、近亲属或特定关系人的账户

C.利用其它渠道获取的他人信息在多家银行开立多个银行账户

D.倾向于在中小型银行开户、散存、转移赃款

正确答案是ABCD

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