当前位置:首页 > 2019福建农信客户经理考试多选题 > 正文内容

下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是:( )。

下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是:( )。

A.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录

B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存

C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

D.法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定

正确答案是BCD

扫描二维码免费使用微信小程序搜题/刷题/查看解析。

版权声明:本文由翰林刷题小程序授权发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://20230611.cn/post/17122501.html