金融机构以下哪些行为致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员处五万
2023-12-01客户经理题库2018合集
金融机构以下哪些行为致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。( )
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.违反保密规定,泄露有关信息的
E.拒绝.阻碍反洗钱检查.调查的
F.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
G.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户.假名账户的
正确答案是ABCDEFG
