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反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）

2023-12-01反洗钱刷题

反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）

A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱考核、评估和内部审计制度

C.反洗钱培训宣传制度

D.配合反洗钱调查和保密制度

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCD

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