下列哪些属于反洗钱工作违规行为( )。
2023-12-01综合业务考试
下列哪些属于反洗钱工作违规行为( )。
A.未按规定建立存款人信息数据档案或收集的存款人信息数据不完整
B.未按照规定保存客户的账户资料和交易记录
C.违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员
D.未按照规定报告大额交易或可疑交易
正确答案是ABCD

下列哪些属于反洗钱工作违规行为( )。
A.未按规定建立存款人信息数据档案或收集的存款人信息数据不完整
B.未按照规定保存客户的账户资料和交易记录
C.违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员
D.未按照规定报告大额交易或可疑交易
正确答案是ABCD