下列人民币支付交易属于可疑支付交易的( )。
2023-12-012018DUOXUAN
下列人民币支付交易属于可疑支付交易的( )。
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
C.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区的资金往来活动明显增加
D.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
E.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
正确答案是ABCDE
