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以下（）项不属于反洗钱基本制度。

2023-12-01第二章反洗钱单选1-50题

《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。

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客户身份识别制度规定，为自然人客户办理人民币（）万元以上或外币等值（）万美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证明文件

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反洗钱有关的客户身份识别制度规定为不在本机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，应属于大额交易

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：自然人客户银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金

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未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和

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《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后

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