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未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和

2023-12-01第二章反洗钱单选1-50题

对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。

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被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到之日起（）内向发出该告知书的人行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见

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金融机构在收到“补正要求回执”后，须在（）内完成数据的补正工作。

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

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核查行对联网核查结果存在疑义时，可通过联网核查系统将疑义信息向（）反馈并申请进一步核实。

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专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（）。

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反洗钱调查时形成的询问笔录，被询问人确认笔录无误后，应当（），调查人员也应在笔录上（）。

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金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送

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以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是（）。

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