第二章反洗钱单选1-50题

当前位置：首页 > 第二章反洗钱单选1-50题

第二章反洗钱单选1-50题

以下情形中，应提高客户洗钱风险等级的是（）。

2023-12-01第二章反洗钱单选1-50题

商业银行代理国库业务包括（）。

2023-12-01第二章反洗钱单选1-50题

非税业务中，财政局为执收单位开设的账户为（）.

2023-12-01第二章反洗钱单选1-50题

假设大额交易日为5月12日，则交易行应在( )前完成信息补录，客户信息注册行应在（）前完成上

2023-12-01第二章反洗钱单选1-50题

我行2017年最新修订的分支机构经营目标考核办法中，将反洗钱考核分值上限升至（）。

2023-12-01第二章反洗钱单选1-50题

我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定，本行客户洗钱风险等级划分为（）。

2023-12-01第二章反洗钱单选1-50题

我行《关于开展客户证件已到期信息核实更新工作的通知》规定，分支机构原则上应于客户证件到期的（）完成更新工作。

2023-12-01第二章反洗钱单选1-50题

中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》包括客户特性、（）等基本要素。

2023-12-01第二章反洗钱单选1-50题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚

2023-12-01第二章反洗钱单选1-50题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事

2023-12-01第二章反洗钱单选1-50题

首页 1 2 3 4 5 下页尾页