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客户身份资料，自业务关系结束或一次性交易记账（）计起至少保存5年。

2023-12-01第二章反洗钱单选1-50题

下列说法不正确的一项是（）。

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客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。

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分支机构与客户建立持续性业务关系或办理各类金融业务时，发现客户涉及恐怖融资的，应当经（）书面同意，立即采取冻

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如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。

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分支机构因客户涉及恐怖融资而采取临时冻结措施时，所冻结的资产可包括（）。

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2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自（）开始施行。

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根据《刑法》，单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接负责任人员（）。

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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时，正确做法是（）。

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