审计类考试第6页 - 审计类考试

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个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,应予立案追诉。

2023-12-01审计类考试

银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役。

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以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在五万元以上的，应予以立案追诉。

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金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的的犯罪。

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违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以上有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

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违法发放贷款罪的认定依据是由全国人大及其常委会制定的法律和决定，国务院制定的行政法规、发布的决定和命令。

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高利转贷罪主观方面是故意,行为人在套取信贷资金时还必须具有转贷牟利的目的。

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商业银行工作人员泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的，应当给予刑事责任。

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任何单位和个人不得强令商业银行发放贷款或者提供担保。商业银行有权拒绝任何单位和个人强令要求其发放贷款或者提供担保。

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对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但国家行政机关除外。

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