农行岗位资格考试第4页 - 农行岗位资格考试

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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较

2023-12-01农行岗位资格考试

银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关。

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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。

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中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。

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客户持我行借记卡在我行ATM上办理的跨行转账业务，可在24小时内到我行任一网点柜面申请撤销转账。

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在地面比较光滑的营业大厅里，设置“小心地滑”等告示是为了保护消费者的隐私权。

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每个营业网点至少配备对名运营主管。在此基础上，对日均业务量较大，同类营业区域物理隔离、营业区域分层或分区较多的网点，可根据业务及

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对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。

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对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银

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客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务。

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