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“三化三铁”考评采用“以非现场检查为主、现场检查为辅”的方式开展。

2023-12-01柜面经理资格考试-判断

“三化三铁”工作考评结果分为“三铁”、“良好”、“不达标”三个等级。

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“三化三铁”工作考评的对象是各级对外营业机构及一级行运营类后台中心。

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“三化”是指“标准化”、“规范化”、“制度化”，“三铁”是指“铁账”、“铁款”、“铁规章”。

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运营“三化三铁”考评工作实行“1+N-1”模式，即：1张风险评级表、N项考评指标和1张负面清单，层层筛选、严格把关。

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全行以“三化三铁”创建工作为抓手，持续加强运营基础管理，打造了具有农行特色的“铁账、铁款、铁规章”等“三铁”运营文化，为促进各项

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银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

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对于单位批量开户，预留财务人员联系电话的，可以不用变更为本人账户电话。

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账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户。

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经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有

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