农行岗位资格考试（判断）

当前位置：首页 > 农行岗位资格考试（判断）

农行岗位资格考试（判断）

客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。

2023-12-01农行岗位资格考试（判断）

领取重要空白凭证不入账或者少入账的，给予记大过至撤职处分；造成不良后果的，给予留用察看至开除处分。

2023-12-01农行岗位资格考试（判断）

严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》，明确运营主管为网点领导班子副职。

2023-12-01农行岗位资格考试（判断）

特殊群体消费者主要指银行服务中可能面对的特殊客户，主要包括残障、老年、孕妇、严重体弱等特殊客户。

2023-12-01农行岗位资格考试（判断）

关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人。

2023-12-01农行岗位资格考试（判断）

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。

2023-12-01农行岗位资格考试（判断）

通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。

2023-12-01农行岗位资格考试（判断）

伪造、私刻或盗用业务印章的，给予撤职至留用察看处分；未造成不良后果的，给予开除处分。

2023-12-01农行岗位资格考试（判断）

金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。

2023-12-01农行岗位资格考试（判断）

经设区的市级及以上公*安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有

2023-12-01农行岗位资格考试（判断）

首页 1 2 3 4 5 下页尾页