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涉案账户及开户人名下的所有账户包括：

2023-12-01多选832

银行可以将有特殊资金管理需要，业务面向全国，业务开展时间较长且存量账户数量较多的账户纳入Ⅱ类户管理，符合上述特征的账户有：

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经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅲ类户可以办理业务有：

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银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的，可以采取哪种方式对开户申请人身份进行联网核查

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下列属于转帐交易环节可疑特征的是:

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支付机构要理顺工作机制，按期接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台，下列做法正确的是：

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中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据（）、（）、（）提供的可疑交易情形，构建可疑交易监测模型，向银行和支付机构发

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支付机构在为单位和个人开立支付账户时，应当与单位和个人签订协议，约定（）、（）之间的日累计转账限额和笔数，超出限额和

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有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户。

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因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置、销户等业务时，银行可采取上门服务方式办理，也可由（

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