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下列属于转帐交易环节可疑特征的是:

2023-12-01多选832

下列属于转帐交易环节可疑特征的是:

A.跨行收款并跨行转账

B.机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符

C.开户人持非居民身份证、伪造的证件开立账户

D.账户交易多为网银、自助柜员机等非柜面交易方式

正确答案是ABD

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