2019第一季度判断

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2019第一季度判断

对于增量客户，原则上对公新开户时《非自然人客户受益所有人信息采集表》应同时提交，《采集表》可以随其他账户资料一同扫描金服进行开户

2023-12-012019第一季度判断

如果客户经理因为查找资料等原因未能在集中开户流程发起前将《非自然人客户受益所有人信息采集表》交至柜面的，柜面不得因为缺失《采集表

2023-12-012019第一季度判断

每日营业终了，凭证箱柜员应对本人保管的重要空白凭证在监控下进行清点核对。（）

2023-12-012019第一季度判断

查库后，被查人员应会同查库人员再次对查库场地进行检查，清理杂物时要对废弃物品进行确认，防止重要空白凭证及重要物品被误丢弃。（）

2023-12-012019第一季度判断

针对“维华系统”群体性异常开户事件，柜面应加强账户实名制管理，及时发现并抑制异常开户行为。（）

2023-12-012019第一季度判断

“维华系统”群体性异常开户事件具有冒充国家政府部门名义、通过虚假宣传强调收益性、传销特征明显以及采用多种方式收集大量个人信息等典

2023-12-012019第一季度判断

对账单出单日时账户未转不动户，但在要求的对账期内转不动户的账户，各网点可填写《交通银行福建省分行免对账申请表》，提交至省分行业务

2023-12-012019第一季度判断

各网点申请免对账系统签约维护，至少在账单出单日前两周将免对账申请提交至省分行业务处理中心（）

2023-12-012019第一季度判断

对从事现金库、重空凭证库、自助设备管理、票据签发等重要岗位员工如有异常情况，应立即实施轮岗论调或强制休假，在业务交接过程中对其经

2023-12-012019第一季度判断

通过谈心、家访等方式了解员工八小时以外活动、交友等情况，对经常谈论足彩、盘扣等话题的员工给予密切注意，及早发现员工参与堵球行为，

2023-12-012019第一季度判断

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