0502判断二

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不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

2023-12-010502判断二

客户身份识别是指营业网点在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身

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各支行应建立行内各类客户风险评级的信息资料，对于高风险客户的信息资料根据实际情况选择建立纸制或电子资料档案。

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《龙江银行反洗钱管理规定》中规定同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

2023-12-010502判断二

可疑交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项在金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。

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中国人民银行负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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金融机构为自然人客户办理人民币单笔10万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明

2023-12-010502判断二

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员应为一人或多人，且须出示中国人民银行执法证和反洗钱调查通

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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行业营业日每天发生３次以上，或者营业日每天发生持续５天以上。

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