内控风控时政要点第12页 - 内控风控时政要点

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《企业内部控制基本规范》规定，举报投诉制度和举报人保护制度应当定期传达至全体员工。

2023-12-30内控风控时政要点

《企业内部控制基本规范》规定，企业应当建立反舞弊机制，坚持发现一个、处理一个的原则，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程

2023-12-30内控风控时政要点

《企业内部控制基本规范》规定，企业应当利用信息技术促进信息的集成与共享，充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用。

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《企业内部控制基本规范》规定，企业应当将内部控制重要信息定期传递给董事会、监事会和经理层。

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《企业内部控制基本规范》规定，企业应当对收集的各种内部信息和外部信息进行合理筛选、核对、整合，提高信息的有用性。

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《企业内部控制基本规范》规定，会计系统控制要求企业根据常规授权和特别授权的规定，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相

2023-12-30内控风控时政要点

《企业内部控制基本规范》规定，企业应当运用不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、信息系统控制、财产保护控制等控制措施，

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《企业内部控制基本规范》规定，企业识别外部风险应当关注经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素。

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《企业内部控制基本规范》规定，董事、监事、经理及其他高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力是企业识别内部风险所要考虑的人力资源

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《企业内部控制基本规范》规定，风险承受度是企业能够承担的风险限度，包括整体风险承受能力和业务层面的可接受风险水平。

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