客户经理题库2018判断第10页 - 客户经理题库2018判断

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在为已与我行建立业务关系的客户开户时，只要确保已保存的客户身份资料.信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管

2023-12-01客户经理题库2018判断

对于可疑交易报告涉及交易时间长.交易笔数多的情况，可选取其任一段时间及交易加以反映。( )

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对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户，客户身份信息及相关交易信息的补充由金融机构自行完成。( )

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中国人民银行或者其分支机构实现现场检查时，检查人员少于2人或未出示执法证和检查通知书的，金融机构无权拒绝检查。( )

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金融机构怀疑客户.资金.交易或者试图进行的交易与恐怖主义.恐怖活动犯罪以及恐怖组织.恐怖分子.从事恐怖融资活动的人相关联的，金额

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安.工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。( )

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对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的10个工作日内完成客户风险等级划分工作。( )

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登记客户身份基本信息时，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的经常居住地。( )

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。( )

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少一年进行一次客户基本信息审( )解析:对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少

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