客户经理题库2018判断第11页 - 客户经理题库2018判断

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一次性金融服务是指为客户提供现金汇款.现钞兑换.票据兑付等方面的金融服( )

2023-12-01客户经理题库2018判断

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。( )

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经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的

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金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向客户提供，但可向金融机构内部人员提供。( )

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“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门.人员及本行所有系统所能提

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我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。( )

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中国人民银行作为账户的监督管理部门，同时又是反洗钱主管部门，其在履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于账户管理等相

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反洗钱大额交易的标准中所指的“累计”是按双边累计的。( )

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高利转贷罪的犯罪主体是特殊主体。( )

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自债务人的行为发生之日起3年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。( )

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