客户经理题库2018判断第9页 - 客户经理题库2018判断

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我行员工A手上有一笔闲散资金，可将该笔资金出借给他人收取高息，我行客户除外。( )

2023-12-01客户经理题库2018判断

我行员工A与我行某信贷客户B是朋友关系，因客户B急需资金周转，A可将自有资金出借给他，但不得出借信贷资金。( )

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法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，可对抗善意相对人。(

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对诉前.诉中及执行阶段(含仲裁)解除失信人员名单.司法拘留等司法强制执行措施解除，经分行.总行营业部审批同意即可。( )

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通过风险化解或现金清收的方式能够确保我行债权完全实现，且无需我行承担案件诉讼费.律师费等实现债权费用的，经分行.总行营业部审批，

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如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析.审核或判断，且提出的未报告

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银行业金融机构须报送本机构客户的结算账户与该客户的证券第三方存管账户间发生的符合大额上报标准的大额转账交易。( )

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金融机构向人民银行当地分支机构或当地公安部门报送某一重点可疑交易报告后，可不再向中国反洗钱监测分析中心报告同一信息。( )

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代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，保存期限为5年。( )

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在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称.汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。(

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