中国人民银行的反洗钱职责主要有( )。
2024-11-08银行业法律法规与综合能力【新】
中国人民银行的反洗钱职责主要有( )。
A、协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
B、接受单位和个人对洗钱活动的举报
C、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D、负责反洗钱资金监测
E、审查新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案
【正确答案】:ABCD
【题目解析】:知识点:第4部分>第1章 > 第4节 > 反洗钱的监管机构及职责(熟悉) 中国人民银行的反洗钱职责主要有协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章、接受单位和个人对洗钱活动的举报、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动、负责反洗钱资金监测。E属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱义务。
A、协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
B、接受单位和个人对洗钱活动的举报
C、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D、负责反洗钱资金监测
E、审查新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案
【正确答案】:ABCD
【题目解析】:知识点:第4部分>第1章 > 第4节 > 反洗钱的监管机构及职责(熟悉) 中国人民银行的反洗钱职责主要有协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章、接受单位和个人对洗钱活动的举报、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动、负责反洗钱资金监测。E属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱义务。
