金融机构反洗钱工作中的义务包括( )。
2023-12-01皖南农商行2018届转正考试之反洗钱业务规定
金融机构反洗钱工作中的义务包括( )。
A.:建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B.:客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易记录
C.:向有关部门进行大额和可疑交易报告,向gong'an机关报告涉嫌犯罪线索
D.:保密和宣传培训业务
正确答案是ABCD

金融机构反洗钱工作中的义务包括( )。
A.:建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B.:客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易记录
C.:向有关部门进行大额和可疑交易报告,向gong'an机关报告涉嫌犯罪线索
D.:保密和宣传培训业务
正确答案是ABCD