二季度考试（三）

当前位置：首页 > 二季度考试（三）

二季度考试（三）

西联发汇、收汇交易联动查询ECIF系统 “关注名单”，柜员录入发汇/收汇人人身份信息后，如系统发现属于“提示类”关注名单人员，返

2023-12-01二季度考试（三）

如为未在我行开立客户号的客户办理单笔外币等值1000美元以上（含）西联现钞汇款的，还应在《发汇单》上填写汇款人性别、国籍、身份证

2023-12-01二季度考试（三）

西联汇款汇出资金金额达到单笔外币等值1000美元以上（含）时，还应按照我行反洗钱相关规定，审核《发汇单》中是否已完整填写了汇款人

2023-12-01二季度考试（三）

西联发汇、收汇时，对于境内居民个人非贸项下等值5000美元以内（含5000美元）的涉外付、收款，实行限额下免申报，即客户无需填写

2023-12-01二季度考试（三）

委托收汇变更业务可到我行任意代理网点办理。

2023-12-01二季度考试（三）

网点在联系西联客服中心时，应使用已备案电话或传真，逐笔做好回复记录并登记客服人员工号。

2023-12-01二季度考试（三）

境内、境外个人使用人民币购汇办理境外外汇汇款业务，需根据国家外汇管理局关于个人购汇的相关规定为客户办理购汇后，方可办理外汇资金汇

2023-12-01二季度考试（三）

营业机构发现或者有合理理由怀疑客户（含其交易对手）为风险控制名单人员/机构的，应拒绝办理相关业务。

2023-12-01二季度考试（三）

对于在联合国被制裁人员或组织名单上的人员，我行应拒绝为其办理西联发汇和收汇业务。若在我行汇款后，代理解付网点发现收汇人为制裁人员

2023-12-01二季度考试（三）

在西联汇款业务中，退汇业务分为“退回本金”、“退回本金及手续费”、“退回手续费”三种。

2023-12-01二季度考试（三）

首页 1 2 3 4 5 下页尾页