单选977

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银行和支付机构不得为入网不满（）日或者入网后连续正常交易不满30日两个条件其中之一的特约商户，提供T+0资金结算。

2023-12-01单选977

交易记录是指客户主动发起的资金类交易，下列可作为交易记录的是（）

2023-12-01单选977

“长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易”属于哪个环节的可疑特征?

2023-12-01单选977

“存在构造性资金交易，意图规避限额交易”属于哪个环节的可疑特征?

2023-12-01单选977

对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后仍认定可疑的，银行应当暂停账户（）业务

2023-12-01单选977

中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制，对于进入黑名单并且已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列

2023-12-01单选977

银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的（）进行调查。

2023-12-01单选977

单位银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）元的，银行应当进行大额交易提醒，单位确认后方可转账。

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银行和支付机构应当至少每（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

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通过电子渠道开立Ⅲ类户的，银行应通过开户申请人从同名Ⅰ类户向Ⅲ类户转入（）的方式激活账户，并确认开户申请人是同名Ⅰ类户的

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