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( )负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规

2023-12-011反洗钱知识

( )是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

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为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，(B)第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国

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非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )的款项划转。

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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )的境内款项划转为大额交易。

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金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保

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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过( )工作日。

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金融机构应当在大额交易发生之日起( )工作日内以电子方式提交大额交易报告。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）从( )开始施行。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）发布时间( )。

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