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运营判断题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构可以根据自身业务需要,将新开账户的尽职调查程序适用于存量账户。
2024-01-18
运营判断题
对于待激活账户,开户之日起是指激活之日起。
2024-01-18
运营判断题
银行和支付机构中止涉案账户所有业务是指对涉案账户只收不付。
2024-01-18
运营判断题
对于涉案账户,银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复所有账户业务。
2024-01-18
运营判断题
自2016年12月1日起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位)只能开立一个Ⅰ类户。
2024-01-18
运营判断题
对于Ⅱ类户,银行可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后,将其转为Ⅰ类户。
2024-01-18
运营判断题
会计专用印章的保管和使用应实行“谁使用、谁保管、谁负责”的原则。
2024-01-18
运营判断题
预留印鉴卡一式三份,且每份要素齐全、一致,加盖开户机构“受理凭证专用章”后方可使用。
2024-01-18
运营判断题
客户申请开立个人银行结算账户,并按规定使用支票的可以不预留印鉴。
2024-01-18
运营判断题
收回的“对账单”回执联及勾挑的明细账页应尽快整理完毕,按类别、科目、金额、账号由大到小装订。
2024-01-18
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