关于反洗钱客户身份识别或者重新识别客户身份的措施有( )。
2023-12-01巴拉巴拉结算1(单选+多选)
关于反洗钱客户身份识别或者重新识别客户身份的措施有( )。
A.要求客户补充其他身份资料
B.要求客户补充身份证明文件
C.回访客户
D.实地查访
E.向公*安.工商行政管理等部门核实
正确答案是ABCDE

关于反洗钱客户身份识别或者重新识别客户身份的措施有( )。
A.要求客户补充其他身份资料
B.要求客户补充身份证明文件
C.回访客户
D.实地查访
E.向公*安.工商行政管理等部门核实
正确答案是ABCDE