《广东华兴银行反洗钱黑名单系统交易操作手册》所指自定义的高风险类名单包括（）。
2023-12-012018总行知识竞赛题库
《广东华兴银行反洗钱黑名单系统交易操作手册》所指自定义的高风险类名单包括（）。
A.已经与本行建立业务关系的，经本行定性分析和定量评估，具有潜在洗钱或恐怖融资风险，需要进行跟踪监测进一步判断其风险特性的客户
B.已经与本行建立业务关系的，被公安机关立案的、被确认犯罪事实（反洗钱的上游犯罪）的
C.被监管机构调查的组织和个人客户名单
D.经本行定性分析和定量评估，具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑的客户名单
正确答案是BCD
