当前位置:首页 > 客户经理考试多选全选 > 正文内容

以下发生的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报送反洗钱监测中心的是( )。

以下发生的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报送反洗钱监测中心的是( )。

A.定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户

B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C.金融机构内部调拨资金

D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

正确答案是ABCDE

扫描二维码免费使用微信小程序搜题/刷题/查看解析。

版权声明:本文由翰林刷题小程序授权发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://20230611.cn/post/7645518.html