下列情况中,金融机构应当及时向反洗钱信息中心报告的是( )。
2023-12-012019客户经理第二批--(LPR+《反洗钱》补充)
下列情况中,金融机构应当及时向反洗钱信息中心报告的是( )。
A.单笔交易超过规定金额
B.在规定期限内的累计交易超过规定金额
C.发现可疑交易的
正确答案是ABC

下列情况中,金融机构应当及时向反洗钱信息中心报告的是( )。
A.单笔交易超过规定金额
B.在规定期限内的累计交易超过规定金额
C.发现可疑交易的
正确答案是ABC