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客户身份初次识别指的是金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时应当实施的客户身份识别措施。（）

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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制定《中华人民共和国反洗钱法》目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，制裁洗钱犯罪及相关犯罪。

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金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

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洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

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金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性.可靠性和准确性产生影响。

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如果短期内资金分散转入.集中转出或者集中转入.分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易

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按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。

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