根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列( )情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款。
2024-01-15农信信贷多选(2019版)去ABCD
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列( )情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款。
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定,泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
正确答案是ABC
